Ділкам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Їм загрожує до 8 років увʼязнення.
Викриття та документування злочинної схеми здійснювали співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ разом зі слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1.
Як встановили правоохоронці, розробив та реалізував масштабну фінансову махінацію 34-річний житель Одеського району, залучивши до неї односельця такого ж віку та 25-річного одесита.
Відповідно до заздалегідь розробленого плану, фігуранти забезпечили себе комп’ютерною технікою та мобільним зв’язком і з допомогою залучених ІТ-фахівців створили та розмістили на орендованих хостингах фейкові вебсайти, які імітували діяльність легальних іноземних компаній з надання швидких кредитів українцям.
Під час адміністрування цих платформ ділки отримували від громадян заяви щодо бажання отримати позики від 120 до 320 тисяч гривень, і зв’язувались з ними в месенджерах під вигаданими іменами менеджерів та брокерів для обговорення деталей. В ході спілкування зловмисники створювали уявлення про законність послуг та запевняли, що надання кредитів погоджено з міжнародними фондами та навіть НБУ, але водночас повідомляли, що для отримання грошей потрібно виконати ряд «обов’язкових платежів». Кошти потрібні були нібито для підтвердження платоспроможності позичальників, активації позик, як страхові внески, юридичний супровід, комісію за конвертацію та ведення транзитних рахунків. Насправді ж потерпілі оплачували придбання криптовалюти, яка автоматично надходила на електронні гаманці зловмисників. Згодом ці цифрові активи конвертували у готівку, роздроблювали та виводили через картки знайомих або електронні гаманці.
Довірливі громадяни перерахували гроші, але обіцяних позик не отримували і блокувались «кредиторами».
Трьох зловмисників було затримано у процесуальному порядку за підтримки батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області.
Провівши ряд обшуків за місцями мешкання фігурантів, слідчі вилучили в якості речових доказів десятки мобільних телефонів, банківські картки, SIM-картки, планшети, ноутбуки, системні блоки, флешнакопичувачі, гроші, чорнові записи та транспортні засоби ділків. За клопотанням поліцейських, слідчий суддя наклав на все арешт.
На підставі зібраних доказів слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб та з використанням електронно-обчислювальної техніки. Максимальне покарання за цей злочин до восьми років позбавлення волі.
Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким вони скористалися. Досудове розслідування у справі триває під процесуальним керівництвом Хаджибейської окружної прокуратури міста Одеси.
Правоохоронці встановлюють усі обставини злочинної діяльності, інших осіб, які можуть бути причетними до реалізації шахрайської схеми, а також громадян, що могли постраждати від дій зловмисників.
Поліція закликає людей бути обачними під час оформлення кредитів через мережу Інтернет та не сплачувати кошти за їх «активацію». Якщо ви стали жертвою аналогічної шахрайської схеми або володієте інформацією, яка може допомогти слідству, звертайтеся до найближчого підрозділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102 чи 112.
